證券代碼：002218 證券簡稱：拓日新能公告編號：2016－014 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 關于向深圳市奧欣投資發展有限公司租賃物業暨關聯交易的公告 本公司及董事會全體公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 性陳述或重大遺漏。 一、關聯交易概述 1.因深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）租賃的深圳 市奧欣投資發展有限公司（以下簡稱“奧欣投資”）位于深圳市南山區僑城北 香年廣場A棟801、802、803、804室的房屋租期已滿，因經營需要，公司擬繼續 向奧欣投資租賃上述物業，上述物業已由公司完成裝修，建筑面積合計為1187.87 平方米。租期兩年，自2016年3月7日至2018年3月6日,平均價格為月租金131.05 元/平方米。 2. 深圳市奧欣投資發展有限公司持有本公司201,232,499股，占總股本的 32.55%，為公司控股股東，根據深交所《股票上市規則》, 深圳市奧欣投資 發展有限公司屬于公司的關聯方，本次交易構成關聯交易。 3.本次關聯交易已經公司于2016年4月21日召開的第三屆董事會第四十二 次會議審議通過，會議表決時，關聯董事陳五奎先生、李粉莉女士、陳琛女士進 行了回避，其中陳五奎先生、李粉莉女士、陳琛女士是奧欣投資的股東，非關聯 董事一致通過此議案。董事對此次關聯交易認可并出具了意見。 4.本次關聯交易無需提交股東大會審議，不構成《上市公司重大資產重組 管理辦法》的重大資產重組，無需經有關部門批準。 二、關聯方基本情況 公司名稱：深圳市奧欣投資發展有限公司 企業性質：有限責任公司 成立時間：2003年7月12日
注冊地：深圳市寶安區龍華街道中環福景花園一棟408（辦公場所） 代表人：李粉莉 注冊資本：500萬元 經營范圍：投資興辦實業（具體項目另行申報），房地產信息咨詢、企業管 理信息咨詢；市場營銷策劃；計算機軟、硬件的技術開發（不含生產加工）；物 業租賃；國內商業，物資供銷業。（以上均不含法律、行規、國務院決定規 定需前置審批和的項目） 與本公司的關聯關系：本公司之控股股東。 截至2015年12月31日，奧欣投資未經審計的財務數據如下：總資產35859.65 萬元，凈資產15468.60萬元，營業收入3093.10萬元，凈利潤1275.53萬元。 三、關聯交易標的基本情況 香年廣場位于深圳市華僑城僑香與深云交匯處，屬華僑城片區，含南 北主樓（A、C 座20 層）和南北附樓（B 座8 層），高層樓高97.45 米，共162 套。 辦公區域已進行分割，且分割區域為4.8 米層高大面積辦公區域加9.6 米高層空 間小面積辦公區域組合。本次關聯交易標的為香年廣場A棟的8層，共四套物業， 物業已由公司完成裝修。具體情況如下： 項目名稱 建筑面積（平方米） 層高（米） 使用年限 香年廣場A 座801 336.49 4.8、9.6 50 年（2006年） 香年廣場A 座802 497.06 4.8、9.6 香年廣場A 座803 130.82 4.8 11.24-2056.11.23 香年廣場A 座804 223.50 4.8 四、交易的定價政策及定價依據 本次關聯交易價格依據深圳市世聯土地房地產評估有限公司出具的 [2016]Z02008號《房地產租金咨詢報告》，評估價格為：香年廣場A座801和802 的月租金140元/平方米、香年廣場A座803與804的月租金為110元/平方米。綜合 平均月租金為131.05元/平方米。
五、交易協議的主要內容 奧欣投資同意按月租金131.05元/平方米將深圳市南山區僑城北香年廣場 A棟801、802、803、804室租賃給本公司。租期兩年，自2016年3月7日至2018年3 月6日，每月5日前支付當月租金。 本次關聯交易尚未簽署有關協議，經公司第三屆董事會第四十二次會議審議 通過后，公司將盡快與奧欣投資簽署租賃合同。 六、進行關聯交易的目的及本次關聯交易對公司的影響 本公司向奧欣投資租賃物業主要原因在于公司發展較快，辦公用地不足。目 前公司生產離市區較遠，與相關部門的工作溝通及業務辦理多有不便， 同時也不利于吸引更多高素質的人才精英加盟公司，不利于留住人才。此次交易 將有利于公司解決上述問題，促進公司發展壯大。 七、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額 2016年年初至本披露日，本公司與奧欣投資累計已發生的關聯交易如下： 1.租賃奧欣投資辦公場地費用，累計總金額為人民幣41.20萬元； 2.奧欣投資為公司銀行貸款提供的：人民幣102,000萬元，公司支付的 費用為0。 3.公司向奧欣投資借款，累計發生的利息總金額為人民幣323.83萬元。 八、董事事前認可和意見 我們作為深圳市拓日新能源科技股份有限公司第三屆董事會董事，根據 上市公司董事有關，對公司提交的《關于向深圳市奧欣投資發展有限公 司租賃物業的議案》進行了事前認可，一致同意將《關于向深圳市奧欣投資發展 有限公司租賃物業的議案》提交公司第三屆董事會第四十二次會議審議，并按照 相關進行表決，并對該議案發表以下意見： 本公司董事認為：本次關聯交易以促進上市公司發展為目的，是在公開、 公平、的原則下進行的，且交易價格公允，有利于公司發展。公司董事會審 議上述關聯交易時，關聯董事已回避表決，董事會表決程序符合有關法律法規及 《公司章程》的有關。 九、監事會意見 監事會認為：上述關聯交易有利于公司業務的開展，有利于吸引優秀人才加
盟公司。第三屆董事會第四十二次會議審議上述關聯交易時，關聯董事均回避表 決，程序有效，定價遵循了公允、合理原則，未損害中小股東和非關聯股東 的權益，符合全體股東的利益，符合有關法律、法規和公司章程的。 十、保薦機構中信建投證券股份有限公司關于本次關聯交易的核查意見 公司保薦機構中信建投證券股份有限公司經核查后認為： 1．本次關聯交易已經公司董事會審議通過，相關關聯董事已回避表決，獨 立董事發表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上 市規則》等相關的要求； 2．本次拓日新能租賃物業的價格參照深圳市世聯土地房地產評估有限公司 出具的[2016]Z02008號《房地產租金咨詢報告》，并綜合考慮物業所在地區經濟 發展水平、物業商業地理、物業法律權屬是否存在瑕疵、面積與功能結構等 因素確定。定價合理、公允，沒害公司及其他股東的利益； 3．保薦人對本次拓日新能租賃物業的關聯交易事項無。 十一、備查文件 1．《深圳市拓日新能源科技股份有限公司第三屆董事會第四十二次會議決議》 2．《董事關于深圳市拓日新能源科技股份有限公司第三屆董事會第四十二次 會議相關事項的意見》 3．《深圳市拓日新能源科技股份有限公司第三屆監事會第二十七次會議決議》 4．深圳市世聯土地房地產評估有限公司出具的[2016]Z02008號《房地產租金咨 詢報告》 5. 《中信建投證券股份有限公司關于深圳市拓日新能源科技股份有限公司租賃 物業暨關聯交易的核查意見》 特此公告。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事會 2016年4月23日
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